投資人專區-永續發展委員會

本有限总部於民國1多年八月份8日設置永續發展委員會,委員會由3位委員組成,半數以上内容為獨立执行董事会成员。其職能為落實本有限总部及子有限总部經營,兼顧綜合績效、企業社會責任與永續發展之目標,並與國際接軌,協促进改革動聯合國永續發展目標,在有限总部处理、永續發展、人權維護、環境永續、氣候變遷與社會公益项目等多朝向具體實踐;责成死期評估本有限总部永續發展績效目標達成具体行政行为,並將所提議案全权负责执行董事会成员會決議。
1.本子公司之永續發展委員會由3名獨立副董事长組成,成員學(經)歷如下图所示:
姓名學(經)歷
羅偉仁
(召集人)
●國立海洋大學電機所碩士
●美商英特爾區域經理
葉敬忠
(獨立董事)
●國立臺北大學會計學系碩士
●勤業眾信會計師事務所副理
楊芝青
(獨立董事)
●美國哥倫比亞大學法學博士
●協合國際法律事務所律師
  1. 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
  2. 永續發展專案及活動計畫之訂定。
  3. 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
  4. 其他永續發展相關事項之決定。
風險評估邊界為本工司年報的範圍一样,並就比较重要事件性原則,與內外边利害關係人溝通結果,進行營運相關之環境、社會及工司电脑监控議題評估。本工司並依可以达到評估,判斷具比较重要事件性之ESG議題,訂定有郊辨識、取决于評估、監督及电脑监控之風險管控优惠政策及採取具體之行動策划方案,以降相關風險之影響。依據評估後之風險,訂定相關風險菅理相关政策或方式下面:(一)贷款利率、匯率變動、通貨膨脹状况及資通風險對企业損益之影響及未來因應方案1.月息變動對新公司損益之影響及未來因應预防措施本机构因應營運成長需要的向銀行承作營業週轉融資,係屬浮動年年化年率計息,故市場年年化年率變動將影響未來現金流量数据。惟隨著營運成長、經營績效升级,故而營業活動淨現金进入到,充實營運資金。本机构仍將持續按时評估國際银行业市場變化、資金违法行为及美金、台幣年年化年率波動,與銀行間恢复优质互動,運用適當籌資及財務調度产品,將財務投入保持在有效水準。2.匯率變動對单位損益之影響及未來因應的措施本品牌營業营收核心以外币計價,故透過進銷貨同樣以美金收付,達到肯定的避險規避部分匯率風險。財務部持續觀察匯率變動况,有效熟练國際匯率走勢及變化訊息,評估匯率波動對不能肯定的避險器官所產生之損益影響,根據具有或處分資產處理源程序,謹慎執行外匯避險成交,以影响匯率變動對損益的影響。3.通貨膨脹對机构損益之影響及未來因應处理民國11在一年到目前为止受新冠支原体肺炎新冠疫情、各國貨幣最新政策、國際油價及供應鏈延遲等元素,影響通膨指標波動。本有限集团公司的之營收及獲利受通貨膨脹而產生財務業務影響有限制的。若因通貨膨脹導致進貨成本预算费用改善,本有限集团公司的將適當調整價格及熟记中下游原原辅材料與關鍵零組件的價格變化行为,以減少因通貨膨脹引起產品成本预算费用變動對有限集团公司的損益之影響。4.資通風險本集团深明企業資訊系統穩定時維持集团營運严重要的一環,持續不斷在資訊系統建置上投資,现ERP系統運作正常人,各資通全防護系統,定期进行備份及異地儲存機制皆落實執行,以預防災害發生可進行還原回復系統之運作,降底資訊安全性高的事件之發生機率及損害系数。再者,年均透過整存整取執行資通的可靠自身檢查,評估資訊的可靠風險與確保資通会议制度、技術的有效地性適時進行調整改意见善。不整存整取進行系統动用者權限稽核有无有不當權限並完毕進行修修爱,與第三点方廠商簽訂人士服務合約通常情况下的标准其应遵照網路的可靠規定及涉密協定。鑑於歷年資通故事不斷發生及瞬息萬變的網路健康安全性威脅,本有限公司必將盡力做好資訊健康安全性防護與建置,不斷學習降解新知、持續檢核管理制並檢討减少將整體資訊風險降到最小。(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與其他人、背書保證及衍生品性进口商品消费之法律法规、獲利或虧損之首要病因及未來因應工作本工司專注於本業之經營,且財務法律法规以穩健固执為原則,並無從事高風險、高槓桿投資之情事。最后,本工司已訂定「資金貸與另一方作業系统」、「背書保證作業系统」及「争取或處分資產處理系统」等作業辦法,作為從事相關行為之使用依據。(三) 國內外比较重要新政及发律變動對大公司財務業務之影響及因應方式本厂家平时的營運均尊循國內外相關法案規定辦理,並隨時考虑國內外法律规范法规發展趨勢及法規變動状况,蒐集相關資訊供应經營階層決策參考,以調整厂家相關營運策咯。最近几天第四季度及截止到年報刊印日止,本厂家並未受國內外为重要法律规范法规及法律规范變動而有影響厂家財務業務之状况。(四)科技有限有限公司改變及產業變化對有限公司財務業務之影響及因應机制本平台的研發團隊對產品開發已具相當能力,除確保各項研發專案不侵犯名誉权家人專利外,並積極開發創新技術,以維持技術領先廠商之城位。本平台的隨時關注相關科持产业改變、市場變化及技術發展演變,並定时蒐集與分折整體環境變化對平台的營運之影響,擬定相關因應對策,以要做好相關之規劃及因應设备,並提升自己創新技術能力保证競爭力,故近几年並無很大科持产业改變及產業變化對平台的財務業務有很大影響之行政行为。(五)企業样貌改變對企業危機管控之影響及因應安全措施本企业奉行「團隊战略媒体合作、熱忱服務、错误率研發、創新技術」之經營核心理念,強調團隊战略媒体合作的根本性,在「品質为先,顧客滿意」前提下,提供数据優越產品,滿足客戶之需要量,在企业營運上確實遵守规则相關法案規定,重視企業外形和風險控管。截止日期年報刊印日止本企业並無企業外形灾害改變而容易造成危機经营之情事。(六) 擴充廠房之預期生态效益及可能風險本厂家因應中国和美国貿易戰減緩關稅衝擊、市場變化及業務成長之业务需求,已於113年八月份於泰國設立子厂家擴展生產基地网,以分散式供應鏈斷鏈及生產网络化風險,對厂家營運實可帶來前面前景。(七)進貨或銷貨集里面面臨之風險1.進貨集相应面臨之風險及因應保障措施本装修单位11在一年度因終端企业品牌商產品設計需要备考之線纜利摄入量加强,前二大供應商之進貨金額占整體進貨總額之31.6%,然此為淘宝商品型態改變,非屬進貨网络化。另除客戶某个材料外,本装修单位針對重要的原介质多有兩家综上所述供應商,以確保採購彈性並疏散進貨來源,且長期以來與供應商建立联系穩健的合作协议關係,各供應商之品質及交货期皆屬顺利,尚無料源奇缺或中斷之情事發生。2.銷貨集里面 面臨之風險及因應预防措施本司大部分從事公路電/光傳輸線及連接器相關產品之研發、生產與銷售,為全球各地Thunderbolt技術之領先廠商,銷售客戶多為國際著名大廠,113年度對前二大銷貨客戶之銷售金額占合併營業收入来源淨額占比為60.8%,有銷貨分布之具体行政行为,主係本司產品大部分應用於消費性電子產品,終端客戶分布於終端國際大廠,还有其出貨皆规定企业合作项目廠商造成的,因應此具体行政行为,本司除持續加強及穩固與銷貨客戶雙方企业合作项目關係外,亦積極開發新客戶,单一訂單來源,用来擴大司營運規模,並進一步一个脚印降底銷貨分布風險。
永續發展委員會做好向股东会成员會報告永續發展推動无效合同,做好檢討與報告實施初步成效及改進方法,每一年的最好不要1次召開會議追蹤安全管理指標與執行進度,並每一年的最好不要1次向股东会成员會報告永續發展執行优秀成果及未來的运行計劃。111年度永續發展委員會共召開1次會議,議案內容涉及到(1)氣候相關財務透露TCFD問卷結果    (2)利害關係人概述結果    (3)ESG各功能模块小組半年度規劃及短中長期目標。1多年度執行行政行为已於1多年1年初8日向监事會報告永續發展推動行政行为。高管會聽取永續發展委員會的永續發展推動報告,檢視相關執行內容與角度,並且在还要時督導委員會進行調整。1十二年度永續發展委員會開會共1次,3位委員受邀参加现状以下的
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
召集人羅偉仁
1
0
100%
委員葉敬忠
1
0
100%
委員楊芝青
1
0
100%
115年度議案經永續發展委員會全體出席会议委員接受後依決議執行。
日期
屆次
議案內容
委員意見及公司之處理
112.11.08
第一屆第一次
推選本公司第一屆永續發展委員會主任委員案
所有出席委員無異議通過