投資人專區-董事會​

董事簡歷

本司七位董监事的提名奖是經由嚴謹的遴選程序流程,关注多样情况(构成產業、財務會計、法務或科技产业)、專業专业水平與經驗。目前为止本司董监事七位成員皆擁有國際市場觀及領導決策专业水平;董监事彭德怀祥、何德佑、羅偉仁、凌閣都具有產業專業領域經驗;董监事楊芝青擁有法務專業,亦為董监事成員中唯一的女孩子(总额14%);董监事葉敬忠及賴威儒愈加長於會計及財務具体分析。獨立董监事為三席(总额43%)。本司目標設置四席以下獨立董监事及最少得二名女孩子董监事,預計在第三步及第六屆董监事會達成目標。
職稱姓名學歷/經歷國籍性別/年齡兼任本公司員工經營管理領導決策國際市場觀產業知識財會分析 法務
董事長朱德祥學歷:泰山高工機械科
經歷:嘉澤端子工業(股)公司董事長
中華民國
51~60歲
VVVVV
董事何德佑學歷:中埔國中
經歷:嘉澤端子工業(股)公司總經理

51~60歲
VVVVV
董事羅偉仁學歷:國立海洋大學電機所碩士
經歷:美商英特爾區域經理

51~60歲
VVVVVV
董事賴威儒學歷:台灣大學工商管理學系
經歷:摩根大通銀行商業分析師

31~40歲
VVV
獨立董事葉敬忠學歷:國立臺北大學會計學系碩士
經歷:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師、 廣臻國際顧問有限公司總經理

41~50歲
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獨立董事凌 閣學歷:美國南加州大學電機工程研究所博士
經歷:台揚科技(股)公司美國子公司總經理

61~70歲
VVVVV
獨立董事楊芝青學歷:美國哥倫比亞大學法學博士
經歷:創拓國際法律事務所合夥律師、國立臺灣科技大學兼任助理教授

31~40歲
VVV

董事會重要決議

111年董事會重要決議
110年董事會重要決議
109年董事會重要決議

    董事會績效評估

    本品牌已訂定「执行副监事会成员长及經理人績效評估辦法」,组建管理机制化、合理化之報酬新政及績效判断作業。去年每季度執行內部执行副监事会成员长會績效自評第一次,評估範圍,涉及到整體执行副监事会成员长會、個別执行副监事会成员长成員。股东会會整體運作及個別股东会个人能力評鑑皆為優良,並於11一月1二月7日呈送股东会會報告。股东会成員對經營團隊的運作有相當具备,可以有效促進集团有限公司永續經營、社會責任、風險控制及長期营销策略發展,並落實集团有限公司管治进取精神。对比考量单位环境治理 3.0永續發展藍圖,就強化董事会會職能議題未來减少建議:營運方案目標結合知慧財產管理制度計畫及強化永續經營(ESG)推動:(1)對聪慧財產之經營路径與績效,確保厂家以「計劃、執行、檢查與行動」之经营循環進行評估與監督,构建聪慧財產经营机制。(2)推動 ESG 相關方法及編製永續報告書,管用以實質指標推動本子装修公司在環境永續、社會責任與回饋,及子装修内部控制环境各偏向的進展。
    評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容
    每年執行一次111.01.01~111.12.31董事會績效董事會內部自評董事會績效評估:包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向,共計25項評估指標。
    個別董事成員個別董事成員自評個別董事成員績效評估:包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向,共計20項評估指標。

     

    董事會成員及重要管理階層之接班規劃

    董事會成員
    本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆擁有豐富之產業及管理實務、財務會計及法務專業。本公司的董事會成員條件除了考量董事應具備的知識、學經歷外,也考量價值觀、人格特質、獨立董事佔董事會比例及董事多元化的程度,如:性別、年齡分布、專業領域等。而謹慎的評估並有目標的找尋符合公司所需的董事會成員,是接班計劃中最重要的部分。

    重要管理階層
    本公司各個部門協理級以上員工為重要管理階層,皆為本公司積極栽培之對象。部門主管均有工作手冊及職務規劃,並指定職務代理人及適時啟動輪調機制,予以訓練培養優秀及多元的經營管理人才。本公司一向鼓勵重要管理階層及其接班人持續在職進修訓練,提升個人全方位之專業及管理職能,培養果斷的決策力,以利未來接班計畫順利進行及公司永續經營。